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Posts Tagged 'Compliance'

Posicionamiento de Transparencia Internacional España sobre la aprobación de una Ley de protección de denunciantes

Posted on noviembre 14th, 2016 · Posted in Compliance, Corrupción

Transparencia Internacional España viene promoviendo la existencia en nuestro país de una Ley de protección para los denunciantes de fraude o corrupción. En las propuestas que TI-España ha enviado hace.. leer más

Nuestro Socio Jose Mariano PROFESOR en la Universidad Complutense de Madrid.

Posted on mayo 6th, 2016 · Posted in Compliance, Formación

Desde enero de 2016 nuestro socio José Mariano Lorenzo es coordinador y profesor de casos prácticos en el Diploma Experto en Compliance que se imparte en la Universidad Complutense de.. leer más

Dos años de cárcel por falsear las cuentas de la Caja Castilla-La Mancha para Moltó y Ortega

Posted on febrero 24th, 2016 · Posted in Compliance, Entidades Bancarias, Noticia

El ex director general de CCM Ildefonso Ortega y el ex presidente Juan Pedro Hernández Moltó. Juan Pedro Hernandez Moltó y al ex director general Ildefonso Ortega a dos años de prisión a.. leer más

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ESPAÑA ocupa el puesto 36 en el INDICE de percepción de la CORRUPCIÓN de TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Posted on enero 27th, 2016 · Posted in Compliance, Corrupción, Noticia, Report

Transparencia Internacional está preocupada por que España ha caído “7 puntos” en el listado del Indice de Percepción de la Corrupción desde 2012. Desde JURIPSER creemos firmemente que el camino.. leer más

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CIRCULAR SOBRE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Posted on enero 25th, 2016 · Posted in Noticia

CIRCULAR 8/2015, SOBRE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMETIDOS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN TRAS LA REFORMA OPERADA POR LEY ORGÁNICA 1/2015. Pueden.. leer más

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LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO PUBLICA NUEVA CIRCULAR RELATIVA A LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS

Posted on enero 25th, 2016 · Posted in Noticia

CIRCULAR 1/2016, SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS CONFORME A LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL EFECTUADA POR LEY ORGÁNICA 1/2015   Pueden consultarla aquí!!!   En mayor brevedad.. leer más